联想集团(00992)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-06-01 17:25:00

兹传单社团集团股份有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年七月五日(周四)午前九时三十足的借香港北角油街 23 号港岛海逸君绰酒店 5 楼君绰厅停止股东每年的大会,流行的事物列举如下:

(1) 采取及省览由于二零一八年使前进三十一日止年度的经复核复杂的决算表与董事会及孤独审计员揭晓。

(2) 今年公司发行股本权益的足够维持阶段股息贾景晖。

(3) 改组董事,并鉴定合格董事会决议金,包含:

(a) 迈克尔·叶修理改组为董事;

(b) 赵令狐安修理改组为董事;

(c) 重新选择 Nicholas C. Allen 导演是导演;

(d) 重新选择 William Tudor Brown 导演是导演;及

(e) 鉴定合格董事会决议防护衣的金质奖章。

(4) 会计公司作为查账员的再委派,鉴定合格董事会决议酬谢。

作为一件特别的事实,思索并酌情经过(不管会否作出严厉批评)顺风的第(5)至第(7)项后果草案为普通后果草案:

普通后果草案

(5) 「提议:

(a) 基准本后果第(b)款和公司下的条目 622章) 141 条,普通性及未被预定地赞同本公司董事於参与工夫(精确地解释见本后果草案(c)段)行使本公司的整个趣味,按散布、公司增发份的发行与手感,赋予订购公司份的趣味、或授出究竟哪个建立互信关系可替换为本公司份的趣味(包含发行究竟哪个可替换为份的建立互信关系、或可订购究竟哪个份的股本权益调动球员、权证或肖像趣味)并作出或赋予参与工夫内或参与工夫完毕後将须或可能性须行使该等趣味的开价、科学实验报告或股权贿赂;

(b) 基准本后果草案(a)段的赞同而期、发行或手感、或有条件或未被预定地称赞由董事收回、发行或销路的份总额,不管即使鉴于SH,但不包含:

(i) 股本权益供给(如本后果(c)管理的;

(ii) 基准当初采取及获本公司股东赞同的究竟哪个购股权示意图或肖像示意图之购股权或趣味获行使而授出购股权或贿赂本公司份的趣味或发行本公司份;或

(iii) 股本权益分配金或肖像的示意图经常作出,股息的整个或分得的财产代表份;或

(四) 公司赋予的究竟哪个股本权益调动球员、认股权证或肖像趣味或可替换为沙尔的究竟哪个建立互信关系;

不得超越由于本后果草案获经过当天本公司已发行份总额意志百分之二十(惟若本后果草案获经过後,公司的究竟哪个或整个份向较大或SMA的究竟哪个替换,这数字得通信的地清算。,前述的赞同也受此限度局限。;及

(c) 就这一后果说起:

工夫是指从后果变换的工夫到:

(i) 本公司转年股东每年的大会完毕时;

(ii) 本公司有组织的方向细则或究竟哪个涂抹法规管理本公司须停止转年股东每年的大会之原稿截止时间服满当天;及

(iii) 本后果草案所述鉴定合格经过本公司股东於股东大会上经过普通后果草案取消或严厉批评之日;及

「供股」指本公司董事所详述的工夫向於详述记载日期名列本公司股东使左右转动上之本公司份持有人按彼等当初於本公司的持股洁治提呈出售本公司份,或提议发行股本权益调动球员、订购股权的认股权证或等等建立互信关系,或经思索究竟哪个认可接管机构或究竟哪个建立互信关系兑换或究竟哪个主权统治权区涂抹於本公司的法规所管理下的究竟哪个限度局限或负责任,作出彼等以为属本质的或方便的的免去或等等示意图)。」

(6) 「提议:

(a) 基准本后果的管理(b),普通性及未被预定地赞同董事於参与工夫(精确地解释见本后果草案(c)段)行使本公司最重要的东西趣味,以在香港助手兑换股份有限公司或本公司份可能性上市及经建立互信关系及未婚妻事务监察委派及香港助手兑换股份有限公司像这样认可的之究竟哪个等等建立互信关系兑换购回本公司份,而董事行使本公司最重要的东西趣味购回参与份须基准迷住涂抹法规及香港助手兑换股份有限公司建立互信关系上市管理或究竟哪个等等建立互信关系兑换经常严厉批评的管理而停止;

(b) 本公司基准本后果草案(a)段所赞同获鉴定合格购回本公司份的总额,不得超越由于本后果草案获经过当天本公司已发行份总额意志百分之十(惟若本后果草案获经过後,公司的究竟哪个或整个份向较大或SMA的究竟哪个替换,这数字得通信的地清算。,前述的赞同也受此限度局限。;及

(c) 就这一后果说起:

工夫是指从后果变换的工夫到:

(i) 本公司转年股东每年的大会完毕时;

(ii) 本公司有组织的方向细则或究竟哪个涂抹法规管理本公司须停止转年股东每年的大会之原稿截止时间服满当天;及

(iii) 本后果草案所述鉴定合格经过本公司股东於股东大会上经过普通后果草案取消或严厉批评之日。」

(7) 「提议在集合本大会传单所载第(5)落第(6)项之后果草案实现预期的结果经过之保持健康,放宽基准集合本大会的传单所载第(5)项之后果草案赋予本公司董事行使本公司趣味按散布、发行和手感公司份并向公司赋予份,究竟哪个建立互信关系替换为份的普通鉴定合格,即把本公司董事基准此等普通性鉴定合格而可期及发行或有条件或未被预定地称赞期及发行之本公司份总和增殖,相当於基准集合本大会传单所载第(6)项后果草案购回本公司份之趣味而购回本公司已发行份总额目,惟此数量不得超越由于本后果草案获经过当天本公司已发行份总额意志百分之十。」

脚注:

1. 凡有权列席股东每年的大会并於会上开票的股东,他们有权加委第一很的代表厕足其间。、演讲与付诸表决。详述代表不用是公司的股东。。

2. 设想究竟哪个份有协同持有人,则究竟哪个一名该等人士山楂属植物亲身或委派代表於股东每年的大会上就该等份开票,仿佛它是但是有权开票的人,惟倘超越一名该等联合地持有人亲身或委派代表列席股东每年的大会,仅是公司股东名单做成某事优先证券者。

3. 代表委派表格须连同已签字的鉴定合格书或等等鉴定合格包装(如有)或由公证人核证之鉴定合格书或鉴定合格包装之复本,至公司份记录,卓佳白勤股份有限公司。,地址是香港以东皇后小道 183 数与鼓励 22层,惟无论如何如何须於股东每年的大会或其究竟哪个续会详述停止工夫不少於四十八小时前整修(经过究竟哪个电子方法所发送的表格或包装将垃圾采取),方为无效。在前述的四十八小时内,大众假期的究竟哪个分得的财产都不计算在内。。代表委派电视节目的总安排归还,本公司股东仍可依愿亲身列席股东每年的大会并於会上开票及而在此状态下,代表的包装将被问候撤消。。

4. 为决议股东列席股东每年的大会并於会上开票的资历,和被派到提案完毕的趣味,公司将安静股本权益让自动记录器,使处于某种特定的情况之下列举如下:

(i) 为决议股东列席股东每年的大会并於会上开票的资历:

在足够维持一次自动记录器时归来股本权益让包装。 2018年6月26日后期430点

股本权益让自动记录器手续安静 2018年6月27日至7月5日

记载日期 2018年6月27日

(ii) 为决议股东可获派提议足够维持阶段股息的趣味:

在足够维持一次自动记录器时归来股本权益让包装。 2018年7月11日后期430点

股本权益让自动记录器手续安静 2018年7月12日

记载日期 2018年7月12日

本公司将於前述的参与工夫内股本权益让自动记录器手续安静。为确保适合资历列席股东每年的大会并於会上开票及可获派提议足够维持阶段股息,迷住已完全的的股本权益让包装及相互关系股本权益,招收于公司份记录,卓佳白勤股份有限公司,地址是香港以东皇后小道 183 数与鼓励 22 楼。

5. 基准上市管理,除主席可以信义的主要的作出决议,容许地租的程序性或行政性后果开票付诸表决,股东会在股东大会上作出的付诸表决,该当举办付诸表决。。从此,股东每年的大会主席将基准本公司有组织的方向细则就各项将於股东每年的大会提呈之后果草案停止开票付诸表决。

6. 倘於股东每年的大会当天午前九时正悬挂八号或很台风讯号或黑色暴雨正告讯号失效,集合将提早或提早停止。。股东须阅读本公司网站()及香港助手兑换股份有限公司网站()指的是另行停止集合之示意图使处于某种特定的情况之下。

设想黄色或白色暴雨正告发出信号失效,则股东每年的大会将按期停止。在令人厌恶的的气候,股东应基准本身的实际状态,决议即使厕足其间集合,设想你选择厕足其间集合,请当心保险。

设想对沙尔下次集合的示意图有究竟哪个疑心,从周一到星期五(公共假期除外),从午前九点到后期五点型。,致电卓佳白琴股份有限公司客户侍者热射线 2980 1333 查询。

7. 本传单国文译本仅供参考,文义如与英文译本有歧异,概以英文版为准。

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