中国中铁股份有限公司2016年年度股东大会决议公告|中国中铁|议案|名称_新浪财经

  董事会和公司全部地董事保障、给错误的劝告性供述或主要的思念,又其情节的可靠性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  重要情节指出:

  这次大会有禁止吗?:无

  一、大会与列席

  (1)股票持有者大会的时期。:2017年6月28日

  (二)股票持有者大会的场所或地点:现在称Beijing市海淀区恢复路69号柴纳中铁正直地

  (三)列席大会的普通股票持有者和持票人:

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  (四)开票数方法其中的哪一个适合,由大会掌管等。。

  公司 2016岁岁年年度股票持有者大会由董事会集合,董事会主席李昌金掌管。,大会集合、进行和开票的方法适合大众的法度。、AsCOCI尺的规则和正态化提供免费入场券和规则。

  (五)公司董事、监事和secretary 秘书的列席

  1。7位董事,加入7人;

  2。5位教会中的任职者监事,加入4人,范景华监督者因官事未能列席。;

  三。董事会secretary 秘书、于腾群总劝告者,公司副secretary 秘书谭振中列席了大会。;周梦博,第四音级届董事会新任董事、章献、马仲麟、钟雷明,首座财务官杨亮列席了大会。。

  4。公司付定金保留的法律顾问、会计人事部门、H股登记簿代表及相关性人事部门列席了大会。

  二、动作思索

  (1)非积聚开票提议

  1.议案名称:关心检查

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  2.议案名称:关心检查

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  3.议案名称:关心检查

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  4.议案名称:关心检查

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  5.议案名称:关心检查

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  6.议案名称:关心检查

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  7.议案名称:2017年度使服役审计机关的议案。

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  8.议案名称:《关心紧密结合2017年度内地把持审计机构的议案》

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  9.议案名称:从后半时起对公司表面同意钱的变更

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  10.议案名称:法案修正案

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  11.议案名称:2016处长、监事支付(支付)基准提议

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  12.议案名称:关心董事、监事及高级管理人事部门够支付2017年度责任保险的议案》

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  13.议案名称:发行资产提供纸张化产生的议案

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  14.议案名称:关心付与上市董事会普通使控制局势的议案

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  15.议案名称:法案修正案

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  议案名称:关心李昌金作为治理董事的提议的提议

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  议案名称:关心张宗艳作为治理董事的提议的提议

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  议案名称:关心周梦博作为治理董事的提议的提议

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  议案名称:关心张贤作为第四音级董事会治理董事的提议

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  议案名称:《关心建议郭培章为柴纳中铁利益有限公司第四音级届董事会孤独非治理董事的议案》

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  议案名称:《关心建议闻宝满为柴纳中铁利益有限公司第四音级届董事会孤独非治理董事的议案》

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  议案名称:《关心建议郑清智为柴纳中铁利益有限公司第四音级届董事会孤独非治理董事的议案》

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  议案名称:《关心建议钟雷明为柴纳中铁利益有限公司第四音级届董事会孤独非治理董事的议案》

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  议案名称:《关心建议马仲麟为柴纳中铁利益有限公司第四音级届董事会非治理董事的议案》

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  议案名称:《关心建议刘成军为柴纳中铁利益有限公司第四音级届中西部及东部各州的县议会股票持有者代表监事人选的议案》

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  议案名称:《关心建议陈文鑫为柴纳中铁利益有限公司第四音级届中西部及东部各州的县议会股票持有者代表监事人选的议案》

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  开票制约:

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  (二)现钞分赃爆裂开票制约

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  (三)主要的问题,5%以下股票持有者的开票制约

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  (四)关心提议开票的通信。

  2016年度股票持有者大会1-13、16-17的动作是普通的receive 接收。,早已吸引无效开票数权利益总额的 1/2 在上文中经过。第 14、15种动作是一种特别的receive 接收。, 早已吸引无效开票数权利益总额的 2/3 在上文中经过。

  三、法律顾问做证人制约

  1。股票持有者大会同意的法度公司:现在称Beijing嘉园法度公司

  法律顾问:谭第四音级军、黄玉格

  2。法律顾问鉴定结论之我见:

  两位法律顾问做证人了股票持有者大会。,并依法宣布参加竞选法度意见书。,以为:公司股票持有者大会的集合、集合顺序,集合人资历,加入者的资历和开票顺序划一。、尺细则和尺,开票算是是合法的。、无效。

  四、备查提供免费入场券登记

  1。董事会签名和使巩固股票持有者大会决议;

  2。甲方署长签名盖印的法度意见书;

  三。研究工作实验室索取的对立面提供免费入场券。

  柴纳中铁利益有限公司

  2017年6月29日

  股票提供纸张信号:601390 A股提供纸张:柴纳铁道部门公报号:2017-027

  H股信号:00390 H股提供纸张:柴纳中铁

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