易食集团股份有限公司_焦点透视_新浪财经

  1、要紧心情

  岁入是岁入的摘要。,包围者想要理解更多细部。,该当详细瞄准同时刊载于深圳份买卖所[微博]网站等奇纳河证监会[微博]详细阐明网站上的岁入全文。

  公司简介

  ■

  2、首要财务数据与同伙变更

  (1)首要财务数据

  公司即使对前某年级的学生的ACCU停止评论性装束或重述?

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名同伙持股

  ■

  (3)展览公司与公司的物主身份和把持权相干。

  ■

  3、运用层议论与辨析

  传达期内,在保全主营事情持续健康发展的同时,关怀宝鸡无效率事例资产容易搬运,路桥的免费成绩曾经奋战到底了。,成让陕西陈继药学一份股份限定的公司掌握一份,增进全体发工资性能。公司不断加强食品安全运用,航空食品、铁道部门餐饮上菜用具等首要事情持续增长,表示保留或独占的事物时用2013年12月31日,公司实现预期的结果一般支出64,679万元,同比增长,归属于总公司同伙的净赚4,627万元,增长。

  4、财务传达事项

  (1)与上某年级的学生度决算表有点,兼并日志延伸变更表

  1、天津易食航空餐饮股份限定的公司

  延续走慢,2013年4月,天津易食航空餐饮股份限定的公司开端对齐顺序,天津市东丽区国税局于2013年5月23日受权税务对齐,现期将其2013年1至4月经纪效果及资产流动适合兼并延伸,兼并表中前妻或前夫末端的财务状况表。。

  2、陕西陈继医药品股份限定的公司

  2013年11月20日,公司与北京的旧称紫光医药品签字一份让在议定书中拟定,将原保留陕西陈继医药品股份限定的公司66%的股权给北京的旧称紫光药学股份限定的公司,让价钱2378万元。现期将陕西陈继医药品股份限定的公司2013年1至11月经纪效果及资产流动适合兼并延伸,兼并表中前妻或前夫末端的财务状况表。。

  3、内蒙古私人飞机场航空食品限定的责任公司

  本公司与内蒙古呼和浩特白塔国际私人飞机场联盟投资额股份限定的公司,流露资产800万元人民币。,2013年5月13日正式流露。。白塔私人飞机场限定的责任公司签署总额300万9,占流露资产的49%,存在餐饮事情能力、能力及原料实际投资额。公司的签署资产是408万元。,占流露资产的51%。紧密的末端的,公司投资额408万元。,占流露资产的51%。

  4、武汉新沂食品贸易股份限定的公司

  2013年6月6日,公司全资分店武汉易食铁道部门餐饮上菜用具股份限定的公司独资发觉武汉新沂食品贸易股份限定的公司,流露资产(实缴资产)500万元。。

  易食集团一份股份限定的公司

  董事长:何Jia Fu

  二4月15日14

  纽带指定遗传密码:000796纽带缺欠:易吃份公报号:2014-021

  易食集团一份股份限定的公司

  第七届董事会第十三部分的会坚决公报

  公司和董事会行政工作的典当A的忠诚。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或成功地停止。

  易食集团一份股份限定的公司(以下缩写词“公司”)第七届董事会第十三部分的会于这是2014年4月11日在公司会室进行的。,会由董事长何Jia Fu老百姓掌管。会迂回的以APR方法经过电子邮件和以电话传送迂回的你。。会应由7位董事列席。,亲自接见7人,付托对立面关注0人,0人不注意,公司监事和高级运用人员列席了会。。会适合公司条例的涉及规则。。

  会慎重并核准了列举如下事项。:

  1、岁入和总结2013

  会以7票选举经过。,0票反,0弃权,慎重经过了《岁入和总结2013》并使求助于2013常年度同伙大会慎重。

  公司2013岁入全文详见巨潮要旨网,2013岁入摘要 本公司昔日公报(公报号2014-022)。

  2、2013年度董事会传达

  会以7票选举经过。,0票反,0弃权,慎重经过了《2013年度董事会传达》。董事会认可使求助于董事会的传达。,董事会传达详见2013岁入全文详见第四音级节。

  3、2013年度返回分配预调

  会以7票选举经过。,0票反,0弃权,慎重经过了《2013年度返回分配预调》;

  2013年度,公司实现预期的结果净赚一万元。,归属于股票上市的公司同伙的净赚为10000元。,中小同伙盈亏一万元。紧密的 2013年12月31日,公司资产公积金 万元。本传达期因公司未分配返回科目依然为负,如公司条例做成某事股息准则,公司2013 一年的缺乏返回分配筹划某事。,资产仓库也将不会加法资产存量。。公司2013年度实现预期的结果的净赚用于公差以前年度失败。该法案仍需使求助于同伙周年的大会。。

  4、2013外部把持自负评价传达

  会以7票选举经过。,0票反,0弃权,慎重经过了《2013外部把持自负评价传达》;

  公司外部把持自负评价传达全文摘。

  5、得到补充2014家年度审计机构的请求

  会以7票选举经过。,0票反,0弃权,慎重经过了《得到补充2014家年度审计机构的请求》,认可持续吸引住中审亚太会计事务所为公司2014常年度审计机构并使求助于公司2013常年度同伙大会慎重。

  6、勤勉综合性中学相信限额的请求

  会以7票选举经过。,0票反,0弃权,慎重经过了《勤勉综合性中学相信限额的请求》。

  2014年董事会认可提请同伙大会慎重核准董事会使控制局势公司董事长为代劳人,在综合性中学授信总方位为人民币5亿元的方位内全权代表致力于详细事情,签字互相牵连证明,董事会不再排队董事会的坚决。,原稿截止时期自2013常年度同伙大会慎重经过本请求之日起至2014常年度同伙大会聚集之日止。

  7、易被说服的着的命运决议彼此管保扣缴默认总额的请求

  会以7票选举经过。,0票反,0弃权,慎重经过了《易被说服的着的命运决议彼此管保扣缴默认总额的请求》(详见本公司昔日公报,公报号2014-023);

  核准董事会核准公司中间的彼此许可证,公司向北京的旧称新中国私人飞机场AI补充的许可证总额、武汉易吃铁道部门上菜用具股份限定的公司1亿元,宜昌三大航空亿元食品股份限定的公司、海南航空[微博]亿元食品股份限定的公司、三亚汉莎航空亿元食品股份限定的公司、甘肃海航汉莎航空亿元食品股份限定的公司、新疆海航汉莎航空亿元食品股份限定的公司。经董事会慎重,索赔在20年度使求助于公司年度同伙大会核准书。。

  8、账单2014年度日常关系买卖

  本请求关系董事何Jia Fu、李少飞幸免开票。,会以5票选举经过。,0票反,0弃权,慎重经过了《易被说服的着的命运2014年日常关系买卖推断的请求》(详细内容详见本公司昔日公报,公报号2014-024)。

  9、装束第七板孤独董事大方的请求

  会以7票选举经过。,0票反,0弃权,慎重经过了《装束第七板孤独董事大方的请求》,认可将第七届董事会孤独董事大方装束至7万元/年并使求助于公司2013常年度同伙大会慎重。

  10、包围者相干运用筹划某事2014

  会以7票选举经过。,0票反,0弃权,慎重经过了《包围者相干运用筹划某事2014》。

  公司包围者相干运用筹划某事2014全文详见本公司昔日公报。

  11、前途三年(2014-2016)同伙报复筹划某事

  会以7票选举经过。,0票反,0弃权,慎重经过了《前途三年(2014-2016)同伙报复筹划某事》。

  公司前途三年(2014-2016)同伙报复筹划某事全文详见本公司昔日公报。

  12、聚集同伙大会2013次会的请求

  会以7票选举经过。,0票反,0弃权,慎重经过了《聚集同伙大会2013次会的请求》,聚集2013年度同伙大会迂回的详见本公司昔日公报(公报号2014-025)。

  特意地迂回的

  易食集团一份股份限定的公司

  董事会

  2014年4月15日

  纽带指定遗传密码:000796纽带缺欠:易食集团公报号:2014-025

  易食集团一份股份限定的公司

  论二、13同伙的召开

  大会迂回的

  公司和董事会行政工作的典当A的忠诚。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或成功地停止。

  易食集团一份股份限定的公司(以下缩写词“公司”)经第七届董事会第十三部分的会慎重决议于2014年5月9日午前10:00时聚集公司2013常年度同伙大会。同伙大会是经过现场开票停止的。,现将涉及2013常年度同伙大会互相牵连事项公报列举如下:

  一、会根本命运

  一次独占的事物时期:2014年5月9日(星期五)10:00,它将持续半歇。

  两核心:公司会室

  三召开人:董事会

  四种召开方法:在地上开票

  二、易被说服的着的命运同伙大会的商讨

  ㈠《岁入和总结2013》;

  ㈡《2013年度董事会传达》;

  三中西部及东部各州的县议会工作传达2013

  ㈣《2013年度返回分配预调》;

  ㈤《得到补充2014家年度审计机构的请求》;

  ㈥《勤勉综合性中学相信限额的请求》;

  ㈦《易被说服的着的命运决议彼此管保扣缴默认总额的请求》;

  八易被说服的着的命运2014年度推断买卖的使感动。;

  易被说服的着的命运装束七年度孤独董事大方的九项请求;

  ㈩《前途三年(2014-2016)同伙报复筹划某事》。

  三、列席会

  1、表示保留或独占的事物时用2014年4月30日(星期二)后期15点。:00 本公司掌握同伙均在Chi深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰流露。;

  2、公司董事、监事、高级运用人员和公司吸引住的证据代劳人;

  3、同伙因故不克不及列席会,可付托代劳人列席(使控制局势付托书详见附件)。

  四、关注会的对齐顺序

  概要的,流露塑造。

  1、自然人同伙该当保留个人身份证最初的、同伙账卡、纽带对齐;

  2、大肚子同伙该当保留营业执照硬拷贝。、使控制局势代表或许法定代劳人的使控制局势权、同伙账卡、持股结业证书、身份证对齐;

  3、付托人该当保留个人的身份证最初的。、原使控制局势书、校长身份证、付托人同伙账卡和纽带对齐;

  4、本国同伙可以以书面形式或传真传输方法对齐。。

  两倍对齐时期:2014年5月5日

  午前:9:30—11:30后期:14:00—17:00

  三流露核心:海口市龙华区滨海通道81号南洋大厦15层易食集团一份股份限定的董事会重要官职

  四痕迹以电话传送号码:0898-66552208传真传输:0898-66552231

  五、如此等等事项

  列席会、交通费自理。

  六、使控制局势书(见附件)

  易食集团一份股份限定的公司

  董事会

  2014年4月15日

  附件:

  易食集团一份股份限定的公司

  二年度同伙大会使控制局势书

  兹付托老百姓(女朋友)代表个人(本单位)关注易食集团一份股份限定的公司2013年度同伙大会,详细使控制局势列举如下:

  代劳人姓名:代劳人有选举权[缺乏开票权]

  付托人该当对同伙大会慎重的事项停止选举。:

  ■

  设想我缺乏对前述的思索作详细阐明,代劳已 ]/无权[ 如你自己的意义开票。。

  付托人(大肚子):客户同伙记述:

  保留一份的同伙人数:签发日期:

  承销人(署名):

  承销人的身份证号码:

  本付托书的有效期为月至月。

  纽带指定遗传密码:000796纽带缺欠:易吃份公报号:2014-026

  易食集团一份股份限定的公司

  SU姓届联邦储备委员会第七次会公报

  公司行政工作的和中西部及东部各州的县议会典当许可证。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或成功地停止。

  易食集团一份股份限定的公司(以下缩写词“公司”) 第七届中西部及东部各州的县议会姓次会 这是2014年4月11日在公司会室进行的。,会由董事会主席李伟东老百姓掌管。。3位监事应关注会。,亲自接见3人,0人不注意。会适合公司条例的涉及规则。。会慎重并核准了列举如下事项。:

  1、岁入和总结2013

  会于3进行。 开票会议,0 票反,0 票弃权,慎重经过了《岁入和总结2013》;

  公司2013年岁入全文详见巨潮要旨网,2013岁入摘要 本公司昔日公报(公报号2014-022)。

  2、2013年度中西部及东部各州的县议会工作传达

  会于3进行。 开票会议,0 票反,0 票弃权,慎重经过了《2013年度中西部及东部各州的县议会工作传达》,并作出以下评论:

  公司依法经纪

  传达期内,中西部及东部各州的县议会由中西部及东部各州的县议会召开。、聚集、监视开票事项等。,董事会按照公司条例做事。、条例规则的职责行使法度责任。,依法经纪,扩展健全外部把持系统,严格制止决策顺序。公司董事、高级运用人员在器械公司宣布时不存在违背法度、法规、公司条例或许伤害公司有益的。

  二是反省公司的财务状况。

  如公司使求助于的2013年度财务传达,中西部及东部各州的县议会以为:公司2013年财务传达及奇纳河亚太会计标准期的无资格审计传达、真实、正确本能的公司的财务状况和经纪效果。。

  三募集资产运用命运

  公司非募集资产持续运用到眼前的代表机构。

  四需求、收买资产命运

  传达期内,公司将陕西陈继医药品股份限定的公司66%的股权以2378万元让给北京的旧称紫光药学股份限定的公司。这笔买卖的首要他觉的是剥离非主营事情。,失败资产容易搬运,增进股票上市的公司全体发工资程度;买卖使完满后,公司不再保留潜在公司和把持台的股权。。

  ㈦ 关系买卖命运

  传达期内的关系方买卖由A,孤独董事事前被确以为关系买卖。,并在董事会上宣布涉及孤独董事的孤独看法,董事会在上文中坚决及详细命运,不伤害公司和同伙的有益。。

  ㈥ 审计传达命运

  奇纳河亚太会计标准期的无资格审计传达、真实本能的了公司的财务状况和经纪效果。。

  中西部及东部各州的县议会认可使求助于董事会的工作传达。

  3、2013年度返回分配预调

  会于3进行。 开票会议,0 票反,0 票弃权,慎重经过了《2013年度返回分配预调》。

  2013年度,公司实现预期的结果净赚一万元。,归属于股票上市的公司同伙的净赚为10000元。,中小同伙盈亏一万元。紧密的 2013年12月31日,公司资产公积金 万元。本传达期因公司未分配返回科目依然为负,如公司条例做成某事股息准则,公司2013 一年的缺乏返回分配筹划某事。,资产仓库也将不会加法资产存量。。公司2013年度实现预期的结果的净赚用于公差以前年度失败。该法案仍需使求助于同伙周年的大会。。

  4、2013外部把持自负评价传达

  会于3进行。 开票会议,0 票反,0 票弃权,慎重经过了《2013外部把持自负评价传达》,并作出以下评论:

  公司2013年外部把持自负评价传达适合深圳份买卖所[微博]《股票上市的公司外部把持外观》及如此等等互相牵连证明的索赔;真实自负评价传达、它充分体现了公司外部的扩展和落实。,外部把持的总体评价是成立的。、正确。

  公司2013年外部把持自负评价传达详见昔日公报。

  特意地迂回的

  易食集团一份股份限定的公司中西部及东部各州的县议会

  2014年4月15日

  份缩写词

  易吃份

  份指定遗传密码

  000796

  份上市买卖所

  深圳份买卖所

  痕迹人和痕迹人

  董事会大臣

  纽带事务代表

  姓名

  朱玉文

  王娟

  以电话传送

  0898-66552208

  0898-66552208

  传真传输

  0898-66552231

  0898-66552231

  电子邮箱

  yuw_zhu@hnair.com

  juanwang@hnair.com

  2013年

  2012年

  本年比上年加法或缩减

  2011年

  营业支出(元)

  646,788,255.00

  548,051,236.78

  

  516,526,

  归属于股票上市的公司同伙的净赚(元)

  46,274,580.47

  12,614,652.94

  

  16,334,

  从非惯常盈亏账目中估及的返回净总值

  26,166,050.36

  13,439,436.04

  94.7%

  12,174,

  经纪易被说服的净资产流动(元)

  47,204,417.57

  69,224,909

  -31.81%

  42,405,

  根本每股进项(元/股)

  0.1877

  0.0512

  266.6%

  0.07

  变细每股进项(元/股)

  0.1877

  0.0512

  266.6%

  0.07

  额外的均匀净资产进项率(%)

  9.46%

  2.73%

  6.73%

  3.63%

  2013残冬腊月

  2012残冬腊月

  本年根儿比上年根儿增减(%)

  2011残冬腊月

  资产绝对的(元)

  1,280,486,186.52

  992,249,075.02

  29.05%

  1,173,682,

  归属于股票上市的公司同伙的净资产(元)

  509,761,521.36

  466,076,755

  9.37%

  455,837,

  传达末端的同伙总额

  32,137

  第五的买卖日完毕时的同伙总额

  31,278

  10大同伙持股

  同伙姓名

  同伙优点

  持股除(%)

  持股数

  保留限定的需求条款的一份数

  质押或上冻

  一份环境

  数

  海航刑柱股份限定的公司

  国际非国有大肚子

  17.38%

  42,847,964

  质押

  42,847,964

  刘安荣

  奇纳河自然人

  0.81%

  1,988,493

  刘小辉

  奇纳河自然人

  0.80%

  1,960,600

  孙喜阁

  奇纳河自然人

  5%

  1,840,890

  黄雅才

  奇纳河自然人

  5%

  1,595,100

  刘康

  奇纳河自然人

  0.47%

  1,160,000

  凯通纽带股份限定的公司认可回购特别账。

  国际非国有大肚子

  0.54%

  1,320,000

  俞悦

  奇纳河自然人

  0.39%

  969,183

  方建筑

  奇纳河自然人

  0.34%

  846,190

  李伟

  奇纳河自然人

  0.34%

  845,700

  同伙相干的特性描述或协调分歧行为行为

  十大同伙中间有什么相干吗?,也未知即使属于《股票上市的公司持股变更命运要旨展览运用办法》中规则的分歧行为人。

  同伙与典当金买卖的要旨(设想有的话)

  不合身

  票据清晰度

  选举看法

  《岁入和总结2013》

  同意[不同意]

  《2013年度董事会传达》

  同意[不同意]

  《2013年度中西部及东部各州的县议会工作传达》

  同意[不同意]

  《2013年度返回分配预调》

  同意[不同意]

  《得到补充2014家年度审计机构的请求》

  同意[不同意]

  《勤勉综合性中学相信限额的请求》

  同意[不同意]

  《易被说服的着的命运决议彼此管保扣缴默认总额的请求》

  同意[不同意]

  2014推断买卖的请求。

  同意[不同意]

  《装束第七板孤独董事大方的请求》

  同意[不同意]

  《前途三年(2014-2016)同伙报复筹划某事》

  同意[不同意]

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